Эксклюзив: Миллиарды долларовых и еврокупюр поступают в Россию, несмотря на санкции

Оригинал опубликован на Reuters. Перевод и редакция 2trade.ru

Согласно таможенным данным, с которыми ознакомилось агентство Reuters, с тех пор, как в марте 2022 года США и ЕС запретили экспорт своих банкнот в Россию, в нее (в Россию) было отправлено около 2,3 млрд долларов и евро.

Ранее не опубликованные данные показывают, что России удалось обойти санкции, блокирующие импорт наличных денег, и предполагают, что доллары и евро остаются полезными инструментами для торговли и путешествий, даже несмотря на то, что Москва стремится сократить свою зависимость от твердых валют.

Таможенные данные, полученные от коммерческого поставщика, который регистрирует и собирает информацию, показывают, что наличные были перевезены в Россию из таких стран, как ОАЭ и Турция, которые не ввели ограничений на торговлю с Россией. Страна происхождения более половины общей суммы не была указана в записях.

В декабре правительство США пригрозило штрафами финансовым учреждениям, помогающим России обходить санкции, и ввело санкции против компаний из третьих стран на 2023 и 2024 годы.

Китайский юань обогнал доллар США и стал самой торгуемой иностранной валютой в Москве, хотя сохраняются значительные проблемы с платежами.

Дмитрий Полевой, руководитель инвестиционного отдела Astra Asset Management в России, отметил, что многие россияне по-прежнему хотят иметь наличную иностранную валюту для поездок за границу, а также для небольшого импорта и внутренних сбережений.

«Для частных лиц доллар по-прежнему остается надежной валютой», — сказал он агентству Reuters.

Центральный банк России и санкционный орган США — Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) — не ответили на запросы о комментариях.

Россия начала называть доллар и евро «токсичными» в 2022 году, поскольку масштабные санкции отрезали ей доступ к мировой финансовой системе, что затруднило платежи и торговлю. Около 300 миллиардов долларов валютных резервов Банка России в Европе были заморожены.

Представитель Европейской комиссии заявил, что не может комментировать отдельные случаи применения санкций. Представитель заявил, что Европейский союз взаимодействует с третьими странами, когда подозревает, что санкции обходят.

Таможенные записи охватывают период с марта 2022 года по декабрь 2023 года, и агентству Reuters не удалось получить доступ к более свежим данным.

Документы показали всплеск импорта наличных непосредственно перед вторжением. В период с ноября 2021 года по февраль 2022 года в Россию поступило 18,9 млрд долларов США и евро банкнот по сравнению с 17 млн ​​долларов США за предыдущие четыре месяца.

Дэниел Пикард, руководитель группы по международной торговле и национальной безопасности в американской юридической фирме Buchanan Ingersoll & Rooney, заявил, что резкий рост поставок перед вторжением свидетельствует о том, что некоторые россияне хотели оградить себя от возможных санкций.

«В то время как США и их союзники усвоили важность коллективных действий для максимизации экономических последствий, Россия учится избегать и смягчать те же самые последствия», — сказал Пикард. Он добавил, что данные почти наверняка занижают реальные валютные потоки.

ОГРАНИЧЕННЫЕ ОТТОКИ

Центральный банк России оперативно ограничил выдачу наличной иностранной валюты физическим лицам, пытаясь поддержать слабеющий рубль.

Согласно данным, с февраля 2022 года по конец 2023 года из России было вывезено всего 98 миллионов долларов США в долларовых и еврокупюрах.

Приток иностранной валюты, напротив, был намного выше. Крупнейшим декларантом иностранной валюты была малоизвестная компания Aero-Trade, которая предлагает услуги беспошлинной торговли в аэропортах и ​​на борту самолетов. За этот период она задекларировала около 1,5 млрд долларов в купюрах.

Aero-Trade зарегистрировала 73 поставки по 20 миллионов долларов или евро каждая, все из которых были таможенно оформлены в московском аэропорту Домодедово, международном хабе недалеко от штаб-квартиры компании. Поставки были описаны в таможенных декларациях как обмен или выручка от торговли на борту.

В большинстве случаев Aero-Trade была указана только как декларант, организация, которая готовит и подает таможенную документацию. Reuters не смогло идентифицировать клиентов Aero-Trade и не смогло определить источник или место назначения наличных.

Владелец Aero-Trade Артем Мартынюк сообщил Reuters, что сомневается в подлинности таможенных записей. Он отказался от дальнейших комментариев. В заявлении компании говорится, что «Aero-Trade не занимается поставками валюты в Россию».

Согласно таможенным записям, одна партия на 20 миллионов евро, обработанная Aero-Trade, была импортирована в феврале прошлого года Yves Rocher Vostok, дочерней компанией французской косметической группы Yves Rocher, которая до сих пор управляет десятками магазинов в России. В данных не указаны ни страна происхождения, ни название поставщика.

Groupe Rocher, материнская компания во Франции, заявила, что ни группа, ни Yves Rocher Vostok никогда не имели никаких связей с Aero-Trade и не запрашивали рассматриваемую передачу.

«Yves Rocher Vostok, как и все подразделения Groupe Rocher, соблюдает закон», — заявил представитель группы. «Она никогда не пыталась и не будет пытаться обойти санкции на импорт долларовых и евро купюр в Россию».

ЗОЛОТО И БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

По данным таможенных записей и источника, знакомого с транзакциями, более четверти из 2,27 млрд долларов в банкнотах были импортированы банками, большая часть из них была использована в качестве оплаты за драгоценные металлы.

Несколько российских банков получили наличные на сумму $580 млн из-за рубежа в период с марта 2022 года по декабрь 2023 года и экспортировали примерно эквивалентные объемы драгоценных металлов. Во многих случаях поставки золота или серебра направлялись компаниям, поставлявшим банкноты, свидетельствуют записи.

Например, российский кредитор Vitabank импортировал банкноты на сумму 64,8 млн долларов США из турецкой золототорговой компании Demas Kuyumculuk в 2022 и 2023 годах. За тот же период Vitabank экспортировал турецкой компании золото и серебро на сумму 59,5 млн долларов США.

Источник, знакомый с деятельностью Demas, подтвердил, что компания принимала участие в серии сделок «наличные за золото» с участием Vitabank и двух других российских кредиторов в период с марта 2022 года по сентябрь 2023 года.

По словам источника, доставка банкнот из ОАЭ в Россию была единственным решением, которое нашел Демас для завершения долгосрочных контрактов, подписанных до вступления в силу западных санкций с российскими поставщиками золота, при этом соблюдая турецкие и международные правила, касающиеся трансграничных платежей.

По словам этого человека, санкции фактически отрезали Россию от западной финансовой системы, и оплата счетов традиционными банковскими переводами стала невозможной.

Отказ от существующих соглашений подверг бы Demas финансовым штрафам и репутационным рискам, сказал источник. Турецкий торговец золотом никогда не вел бизнес с субъектами, находящимися под западными санкциями, и строго соблюдает все национальные и международные процедуры соответствия, добавил источник.

По словам источника, в третьем квартале прошлого года, после завершения всех текущих контрактов с российскими компаниями, Демас прекратил двустороннюю торговлю.

Vitabank, ОАЭ и управление по коммуникациям администрации президента Турции не ответили на запросы Reuters о комментариях.

Документы свидетельствуют о том, что среди других крупных импортеров наличных денег были предприятия, контролируемые государственным военно-промышленным конгломератом «Ростех».

«Ростех», находящийся под санкциями США с 2014 года, не ответил на вопросы Reuters о полученных им денежных выплатах.